sb295.com:海默科技:第六届董事会第十九次会议决议

时间:2019年11月08日 22:30:16 中财网
原标题:太阳城游戏EB易博馆:第六届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2019-071

海默科技(集团)股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九
次会议于2019年11月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月3
日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7
人(所有董事均以通讯表决方式出席会议)。公司监事和高管人员列席会议。会
议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
规定。


二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案:

1、《关于向全资子公司增资的议案》

公司全资子公司海默美国近年来一直在开展美国市场的开拓工作,在美国当
地销售公司生产的油田设备。经过前期的宣传推广、销售渠道的筹建,目前已经
取得了业务突破,后续业务规模的增长需要相应的流动资金支持。因此,公司根
据海默美国业务的发展情况及中美贸易政策的有利变化,计划对海默美国进行增
资,为其油田设备销售业务的发展提供资金保障,有利于进一步开拓美国市场,
提升海默美国和公司整体的盈利能力。董事会同意公司向全资子公司海默美国增
资500万美元(约合3,519万元人民币)。此次增资的资金来源是公司自有资金
或以公司持有海默美国债权进行债转股。本次对外投资金额在公司董事会权限范
围之内,无需提交公司股东大会审议批准,经董事会审议通过后,授权公司管理
层组织实施。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


关于该议案的具体内容,见公司与本公告同日在巨潮资讯网(http://312.133459.com/162)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-073)。



2、《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务审计机构,改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
审计机构,审计费用70万元。本议案需提交公司股东大会审议。


公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


关于该议案及独立董事意见的具体内容,见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.880.133jbs.com)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编
号:2019-074)及《独立董事对相关事项的独立意见》。


3、《关于召集2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2019年11月26日(星期二)召开2019年第一次临时股东大
会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。股权登记日为2019年11月19日。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


关于召开本次临时股东大会的详细情况,见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.439.66sbcgw.com)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2019-075)。


三、备查文件

1、《第六届董事会第十九次会议决议》;

2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;

3、《独立董事对相关事项的独立意见》。


特此公告。












太阳城游戏EB易博馆(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年11月8日


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